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先锋新材频频被交易所关注、问询 董监高变动好似“走马灯”

202207月08日

先锋新材频频被交易所关注、问询 董监高变动好似“走马灯”

近日,因重新聘任财务总监的董事会决议中出现2名董事投反对票,以及离任的原财务总监尚有一年以上任期未完成,先锋新材收到深交所关注函。上述财务总监变动,或只是近期公司董监高频繁变动的缩影。

改选财务总监,竟有2名董事投票反对

2022年6月6日,宁波先锋新材料股份有限公司(证券简称:先锋新材;证券代码:300163.SZ)披露了《先锋新材关注函》(创业板关注函【2022】第264号)、《关于重新聘任财务总监的公告》和《第五届董事会第十七次会议决议公告》等三项公告。

据董事会决议公告显示,2022年6月5日,先锋新材召开第五届董事会第十七次会议。本次会议审议议案为《关于重新聘任财务总监的议案》,该议案最终以3票同意、2票反对的表决结果获得通过。公司现任董事长、原副总经理、董事会秘书熊军被聘任为新任财务总监。

另据重新聘任财务总监公告显示,离任的原财务总监梁晓霞原定任期为本届董事会届满之日,2023年6月22日。

上述董事会会议中,五名董事中的两人投票反对熊军当选;而且梁晓霞无明确原因提前一年离任,引发了深交所关注。

上述关注函中,深交所要求公司核实并补充披露两名董事投反对票的具体原因,并结合议案的筹划、提案、审议和表决过程,出席董事投赞成票及反对票的原因及依据等,说明该议案是否充分履行内部决策程序,审议表决程序是否合法合规;并且要求公司核实并补充披露梁晓霞任期尚未届满即提前离任的原因、离任后是否继续在公司任职;并结合梁晓霞在任履职情况、新任财务总监熊军的任职经历说明本次更换财务总监对公司日常经营和内部治理的影响。

董监高变动不仅财务总监一个岗位

除了上述先锋新材财务总监岗位变动之外,最近1个月内,公司的董监高出现了一波离职换岗的小高峰。

2022年5月12日,先锋新材披露《关于董事辞职及补选董事的公告》。该公告显示,5月11日,公司收到董事张孟宇的辞职报告,张孟宇因个人原因辞去公司董事职务。同时,公司董事会提名王驰峰为董事候选人。

5月27日,经先锋新材2022年第三次临时股东大会审议表决通过,王驰峰担任公司董事,直至2023年6月22日。

2022年5月30日,先锋新材又披露了《关于改选董事长及改聘总经理的公告》。该公告显示,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,公司董事、副总经理、董事会秘书熊军为公司新任董事长,5月27日上任的董事王驰峰受聘为公司总经理。公司原董事长兼总经理白瑞琛仍担任公司董事。据简历显示,熊军自2011年7月加盟先锋新材,从2015年8月起即受聘为公司副总经理、董事会秘书。而王驰峰在担任公司董事之前,并无在公司任职的经历。

2022年6月6日,先锋新材还披露了《关于职工代表监事辞职及改选职工代表监事的公告》。该公告显示,公司监事会收到职工代表监事张碧华的辞职报告。在6月6日的职工代表大会上,焦贺莲被补选为公司职工代表监事。

2022年6月5日,身兼三职的熊军向先锋新材董事会提交辞职报告,申请辞去副总经理、董事会秘书职务。6月6日,公司又公告聘任凌赛珍为董事会秘书、副总经理,接任熊军的工作直到第五届董事会任期结束。

再加上上述2022年6月6日公司披露重新聘任财务总监,近期先锋新材的董事、董事长、职工代表监事、总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监都已经换了一波人。

这是因为先锋新材的股权结构发生了重大变动吗?

先锋新材一季报显示,截至2022年3月末,公司前十大股东合计股份占比为27.61%,其中实控人卢先锋持股占比为22.14%,为第一大股东。5月6日,公司披露《关于控股股东、实际控制人被动减持公司股份超1%的公告》,该公告显示,因股票质押违约,实控人卢先锋被动遭质权人华安泰润信息技术(北京)有限公司(以下简称:华安泰润)减持541.00万股,占公司总股本之比为1.14%。但上述股权处置后,卢先锋仍为公司控股股东、实际控制人。此外,公司其他前十大股东持股并未发生明显变动。

上半年公司已五遭关注、问询和监管

虽然先锋新材股权结构没有明显变动,但2022年上半年,先锋新材因各类合法合规与财务问题先后五次被深交所关注、问询,甚至监管。

2022年3月1日,先锋新材披露关注函(创业板关注函【2022】第135号)公告。因2月28日公司公告拟对同一实控下关联方宁波开心投资公司(以下简称:宁波开心)和宁波先锋弘业投资控股有限公司(以下简称:先锋弘业)总额不超过3.2亿元的银行贷款提供连带责任担保展期,担保期限直至2024年9月15日,公司收到深交所出具的关注函。

2022年5月12日,先锋新材披露监管函(创业板监管函【2022】第76号)公告。该公告显示,上述对宁波开心和先锋弘业的关联担保事项原定于2022年3月8日到期,担保展期事项应在此时间节点之前经公司股东大会审议,但直至3月15日,公司才召开股东大会审议通过担保展期事项。此外,相关公告显示,截至3月4日和3月10日,公司为两家关联方提供担保的合计金额分别为4.32亿元和3.94亿元,明显超过审批额度,需要公司追加担保额度。上述两项行为涉嫌违反创业板股票上市规则和创业板上市公司规范运作的相关规定。

2022年4月19日,先锋新材又披露关注函(创业板关注函【2022】第201号)公告。因4月17日公司公告控股股东、实控人卢先锋质押给九州证券有限公司(以下简称:九州证券)的3738万股公司股份由于质押到期未能按约定回购,可能存在强制平仓风险,第二次受到深交所关注。

本次质押到期未能履约,直接导致了上述5月6日卢先锋所持公司1.14%股份被最终质权人华安泰润强制平仓。

2022年5月6日,先锋新材披露的2021年年报在接受深交所年报事后审查中,被查出存在:营收同比增长与(扣非)归母净利润持续亏损的业绩背离;应收账款计提坏账准备及核销坏账比例或不合理;前五大客户及应收账款客户集中度偏高,其中部分客户包括关联方等,共计7大问题,被深交所出具年报问询函。

最后,2022年6月6日,先锋新材因重新聘任财务总监时存在异常情况,年内第三次被深交所关注。

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